Vítimas procuravam emprego no Brás e eram induzidas a comprar produtos de empresas de fachada, abrindo contas e transferindo valores em troca de comissão.
No coração de São Paulo, um esquema de lavagem de dinheiro milionário foi desmantelado, revelando um crime complexo que começava com promessas de emprego falsas e empresas de fachada. A organização criminosa utilizava essas táticas para atrair vítimas inocentes e, em seguida, lavar o dinheiro obtido por meio de contas bancárias abertas em nome de laranjas cooptados na região central da cidade.
Além disso, a organização também se envolvia em fraude e estelionato, fabricando e vendendo perfumes e cosméticos falsificados. Essa atividade ilícita era uma das principais fontes de financiamento do grupo, que utilizava a região do Brás como um dos principais pontos de operação. A investigação revelou que o crime organizado havia se infiltrado profundamente na comunidade, utilizando contas bancárias de laranjas para ocultar a origem do dinheiro. A lavagem de dinheiro é um crime grave que pode ter consequências sérias para a economia e a sociedade.
Crime Organizado: Gaeco Denuncia 22 Pessoas por Lavagem de Dinheiro
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) denunciou 22 indivíduos por participação em um esquema de lavagem de dinheiro obtido a partir da prática de estelionato. Os responsáveis pelas fraudes são investigados no âmbito da Operação Nian, deflagrada em outubro de 2023 pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) e pela Polícia Federal (PF).
Os suspeitos utilizavam contas abertas em nome de laranjas cooptados na região central de São Paulo, notadamente no bairro do Brás, e, a partir delas, transferiam valores para empresas de fachada vinculadas aos integrantes da organização criminosa. O objetivo era dissimular a origem ilícita dos recursos, angariados a partir de falsas promessas de emprego. As vítimas dos estelionatos eram induzidas a comprar produtos que deveriam ser revendidos para gerar direito a uma suposta comissão. Quando as pessoas solicitavam o resgate desse montante, os criminosos interrompiam o contato.
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Com essa prática, os criminosos arrecadaram, por exemplo, cerca de R$ 4 milhões em apenas dois meses, de abril a junho de 2022. Entre as falsas empresas usadas para ocultar a origem ilegal de capitais havia algumas registradas para o comércio de roupas, transporte de cargas e venda de armas. A organização era financiada também com a fabricação e venda de perfumes e cosméticos falsificados.
Segundo as investigações, um dos denunciados movimentou mais de R$ 23 milhões no período em que teve sigilo bancário quebrado. Outro utilizava um automóvel de luxo registrado em nome de uma das pessoas jurídicas. O crime de estelionato foi cometido de forma organizada, com a participação de várias pessoas e empresas de fachada, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos.
Delito de Lavagem de Dinheiro: Consequências Graves
O delito de lavagem de dinheiro é um crime grave que pode ter consequências severas para os envolvidos. A fraude e o estelionato são crimes que podem causar prejuízos financeiros significativos para as vítimas e para a sociedade como um todo. A investigação e a denúncia desses crimes são fundamentais para combater a criminalidade organizada e proteger a sociedade.
Fonte: @ Terra
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